Vụ "đất vàng" 129 Pasteur: Bà Trương Thị Kim Soan làm ăn với Vũ "nhôm" như thế nào?

Con đường thâu tóm “đất vàng” 129 Pasteur

Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) đã ban hành cáo trạng số 08 liên quan đến vụ án của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) do sai phạm từ những vụ chuyển nhượng đất công tại nhiều dự án.

Ngoài 4 vụ chuyển nhượng đất công tại Đà Nẵng thì tại TP.HCM Vũ “nhôm” cũng đã thực hiện 3 vụ thâu tóm nhà, đất công gây thất thoát tài sản Nhà nước gồm: nhà đất số 8 đường Nguyễn Trung Trực, nhà đất số 15 Thi Sách (quận 1) và nhà đất số 129 Pasteur (quận 3).

Trong đó, khu nhà đất số 129 Pasteur được dư luận quan tâm đặc biệt vì đằng sau đó là một quá trình thâu tóm rất bí ẩn, góp công rất lớn của một nữ doanh nhân kín tiếng, đó là bà Trương Thị Kim Soan.

Theo cáo trạng của VKSNDTC, ngày 30/4/2015 Phan Văn Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty 79 ký Tờ trình gửi lãnh đạo Bộ Công an, xin mua nhà đất số 129 Pasteur, khu đất trên gồm 1.490,52m2 nhà và 2.264m2 do Bộ Công an quản lý, sử dụng làm nhà khách đối ngoại.

Cũng theo cáo trạng, ngày 13/5/2015, Tổng cục V có báo cáo số 1582 gửi Bộ trưởng Bộ Công an, đề xuất cho phép Công ty 79 được mua chỉ định Nhà đất số 129 Pasteur để phục vụ công tác nghiệp vụ.

Ngày 28/5/2015, ông Bùi Văn Thành, lúc đó là Thứ trưởng Bộ Công an, ký Tờ trình số 150, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Nhà đất số 129 Pasteur cho Công ty 79 để phục vụ công tác nghiệp vụ.

Ngày 24/10/2015, ông Bùi Văn Thành tiếp tục ký Công văn số 2384 đề nghị Sở TN&MT, Sở Tài chính TP.HCM trình Hội đồng Thẩm định giá đất phê duyệt Chứng thư thẩm định giá bán bất động sản Nhà đất số 129 Pasteur. 

Ngày 26/10/2015, Công ty CP Thông tin Thẩm định giá Tây Nam Bộ ban hành Chứng thư thẩm định giá số 15/10/329 xác định giá trị tài sản là: 301 tỷ đồng.

Ngày 21/01/2016, Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ ra Chứng thư thẩm định giá số 16/01/329, xác định tài sản trên có giá là 294 tỷ đồng.

Ngày 25/01/2016, Tổng cục IV Bộ Công an và Công ty CP Nova Bắc Nam 79 ký Hợp đồng nguyên tắc số 25/2016 về việc chuyển nhượng nhà đất số 129 Pasteur với giá: 294,2 tỷ đồng.

Ngày 26/01/2016, Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 của Vũ “nhôm” và Công ty cổ phần đầu tư Peak View ký Hợp đồng hứa mua, hứa bán số 07/2016 về việc chuyển nhượng Nhà, đất tại 129 Pasteur với giá 300 tỷ đồng.

Ngày 28/01/2016 Công ty CP Đầu tư Peak View đã thanh toán 300 tỷ đồng cho Công ty CP Nova Bắc Nam 79.

Ngày 04/02/2016, Chứng thư thẩm định giá số 16/01/329 là 294,2 tỷ đồng.

Ngày 03/3/2016, UBND TP.HCM có Quyết định số 876 duyệt phương án xác định giá đất theo giá thị trường đối với Nhà đất số 129 Pasteur với tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị công trình là 294,2 tỷ đồng.

Đến ngày 24/4/2016, Công ty CP Nova Bắc Nam 79 đăng ký thay đổi tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Nhà, đất tại số 129 Pasteur.

Ngày 01/6/2016, UBND TP.HCM cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với với đất tại 129 Pasteur cho Công ty CP Đầu tư Peak View.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty Peak View thành lập ngày 21/1/2016 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là: Trịnh Hưng (40%), Bùi Đức Dũng (30%) và Nguyễn Văn Chung (30%). Công ty này do Phạm Quốc Ái làm Tổng giám đốc.

Ngày 13/01/2018, 03 cổ đông sáng lập Công ty CP Đầu tư Peak View thực hiện chuyển nhượng 100% cổ phần với giá 350,01 tỷ đồng cho Công ty CP Địa ốc Sài Gòn - Gia Định (29,7 triệu cổ phần, tương đương 99%, giá 346,51 tỷ đồng); bà Trương Thị Kim Soan và bà Trương Thị Sang nhận chuyển nhượng 03 triệu cổ phần còn lại, với giá 3,5 tỷ đồng.

Tại Kết luận định giá tài sản số 02, ngày 27/12/2018, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương kết luận, giá trị quyền sử dụng đất của Nhà, đất số 129 Pasteur, quận 3, TP.HCM, tại thời điểm khởi tố vụ án, ngày 07/02/2018 là: 517,1 tỷ đồng. Như vậy, số tiền Nhà nước bị thiệt hại tại thời điểm khởi tố vụ án là: 222,8 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay, nhà đất này do Công ty CP Địa ốc Sài Gòn - Gia Định quản lý, sử dụng.

Nữ doanh nhân Trương Thị Kim Soan là ai?

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2016, bà Trương Thị Kim Soan là một trong 189 cá nhân, tổ chức tại Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama gây chấn động Thế giới. Dù sự việc còn chưa sáng tỏ, nhưng đây được xem là danh sách những cá nhân, tổ chức có hành vi trốn thuế khủng khiếp. Theo thông tin từ hồ sơ trên, bà Trương Thị Kim Soan có địa chỉ đăng ký tại quận Phú Nhuận là cổ đông của 6 công ty có địa chỉ tại Hồng Kông.

Dù rất ít xuất hiện trên truyền thông nhưng vào đầu năm 2018, bà Trương Thị Kim Soan đã được UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2017.

Hay vào tháng 4/2018, trong buổi làm việc với Bộ GT&VT, bà Trương Thị Kim Soan cũng đã xuất hiện với tư cách là Chủ tịch Tập đoàn phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIPD Group).

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên Reatimes, VIPD Group tiền thân là CTCP Bất động sản Phú Vinh, thành lập vào đầu năm 2008. Hai năm sau ngày Phú Vinh được mua lại, công ty này tái xuất với tên gọi mới (VIPD Group) và vốn điều lệ tăng 15 lần từ 400 tỷ lên 6.000 tỷ đồng.

Đối với Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn - Gia Định, đơn vị đang là chủ của khu đất 129 Pasteur hiện nay được thành lập vào tháng 6/2001 do bà Trương Thị Kim Soan làm Chủ tịch HĐQT.

Còn Công ty Peak View, sau khi 3 cổ đông sáng lập thoái vốn, bà Trương Thị Kim Soan trở thành Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc và bà Trương Thị Sang là thành viên HĐQT.

Đến tháng 5/2018, Peak View có sự thay đổi khi bà Trương Thị Kim Soan không còn là Chủ tịch HĐQT, người thay bà Soan là ông Thái Bảo Anh.

Ngoài ra, bà Trương Thị Kim Soan cũng được biết đến từng là chủ sở hữu hàng loạt doanh nghiệp khác: Công ty TNHH Bình Sinh; Công ty TNHH Phước Tạng; Công ty TNHH Nhật Quang Đăng; Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam; Công ty cổ phần địa ốc Việt Mỹ; Công ty TNHH quản lý tài sản Sài Gòn – Gia Định.