Ba bị can bị Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP.Hồ Chí Minh vào ngày 23/9/2017.
Danh tính người bị bắt là Trần Thị Kim Chi (SN 1974; trú tại Kênh Dương, Lê Chân, TP.Hải Phòng - Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương Chi nhánh Hải Phòng (Oceanbank Hải Phòng), Lê Vương Hoàng (SN 1981, trú tại An Đồng, An Dương, TP.Hải Phòng - Kiểm soát viên Oceanbank Hải Phòng) và Nguyễn Thị Minh Huệ (SN 1982, trú tại Minh Khai, Hồng Bàng, TP.Hải Phòng - Trưởng phòng kế toán kho quỹ Oceanbank Hải Phòng).
Trước đó, ngày 13/9/2017, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định truy nã đối với 3 bị can này với tội danh bị khởi tố “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Ngân hàng Đại Dương, quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.