Chiều 23/11, sau 2 ngày xét xử và nghị án, TAND TP HCM tuyên án đối với 6 bị cáo nguyên là nhân viên Eximbank về "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp" gây thiệt hại 264 tỷ đồng cho ngân hàng này.
Cụ thể, Hồ Ngọc Thủy (32 tuổi, quê Khánh Hòa) lãnh 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Ngọc Trâm (34 tuổi, quê Bình Thuận) và Nguyễn Thị Thi (40 tuổi, quê Khánh Hòa) cùng lãnh 3 năm tù cho hưởng án treo, Trần Nguyễn Xuân Lan (37 tuổi, ngụ TP HCM) lãnh 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Cao Lan Phương (38 tuổi, quê Ninh Thuận) và Lương Quốc Anh (32 tuổi, ngụ tại TP HCM) cùng lãnh 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Các bị cáo nguyên là nhân viên Eximbank tại phiên xử.
Theo nhận định của HĐXX, các bị cáo thừa nhận mọi hành vi phạm tội phù hợp với hồ sơ chứng cứ và lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra. Các bị cáo quá tin tưởng cấp trên, đã làm sai quy định của ngân hàng tạo điều kiện cho ông Lê Nguyên Hưng (Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP HCM) chiếm đoạt 264 tỷ đồng tiết kiệm của khách hàng tại nhà băng.
Tuy nhiên, HĐXX cho rằng các bị cáo có những tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, không hưởng lợi bất chính, đang nuôi con nhỏ.... Riêng bị cáo Thủy tham gia giúp ông Hưng chiếm số tiền lớn nên cần phải cách ly ra khỏi xã hội một thời gian. Các bị cáo còn lại có hành vi hạn chế hơn nên được xem xét cho hưởng án treo.
Tại phiên xử, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cho rằng bản thân không cố ý làm trái, chỉ vì quá tin tưởng cấp trên. Họ cũng đưa ra nhiều lý do như hoàn cảnh khó khăn, phải nuôi con nhỏ để xin pháp luật khoan hồng giảm nhẹ hình phạt.
"Tất cả quy định đều hỏi ông Lê Nguyên Hưng hết. Khi tất toán, bị cáo có gọi điện cho chị Chu Thị Bình thì chị nói đã làm việc với ông Hưng. Sau đó ông Hưng còn nhắc nhở rằng không được làm phiền khách hàng nữa, có việc gì thì thông qua ông vì chị Bình là khách hàng quan trọng. Bị cáo không cố ý làm trái, xin tòa xem xét cho bị cáo mức án thấp" - Bị cáo Thủy nức nở nói.
Về mặt dân sự, HĐXX xét thấy quá trình điều tra cho thấy Lê Nguyên Hưng đã chiếm đoạt 264 tỷ đồng của Eximbank. Tuy nhiên, Hưng đã bỏ trốn và bị truy nã quốc tế. Sau khi bắt được, ông Hưng sẽ được xử lý sau cùng với một số hành vi phạm tội khác.
Liên quan đến sổ tiết kiệm của bà Chu Thị Bình, HĐXX quyết định cho rằng ngân hàng Eximbank phải tất toán 3 số tiết kiệm trị giá khoản tiền 245 tỷ đồng cho bà Bình. Quyết định này giống với quan điểm của đại diện VKSND TP HCM đề nghị trước đó.
Bà Chu Thị Bình (giữa) tại phiên tòa.
Quá trình xét xử tại phiên tòa, bà Chu Thị Bình khai muốn EximBank trả cho bà 245 tỷ đồng. Theo nữ khách hàng, hiện nay bà còn 3 sổ tiết kiệm tại EximBank. Trong quá trình điều tra thì ngân hàng này đã trả lại cho bà 59 tỷ đồng, hiện vẫn còn 245 tỷ đồng.
Trong thời gian qua bà Bình và EximBank thống nhất ngân hàng tạm ứng 245 tỷ vào 3 sổ tiết kiệm của bà Bình tại EximBank. Tuy nhiên, khoản tiền chết này vẫn nằm tại ngân hàng. Nay tại phiên tòa, bà Bình đòi tất toán toàn bộ để bà Bình nhận lại 245 tỷ đồng và các khoản lãi phát sinh.
Theo cáo trạng, bà Chu Thị Bình gửi tiết kiệm hơn 245 tỷ đồng và trở thành khách hàng quan trọng tại Eximbank chi nhánh TP HCM. Từ năm 2014 đến 2016, Lê Nguyễn Hưng (Phó giám đốc chi nhánh Exximbank) cùng cấp dưới nhiều lần đến nhà bà Bình để thực hiện các khoản tất toán theo kỳ hạn.
Lợi dụng sự tin tưởng của bà này, Hưng sử dụng hộ chiếu của người quen để mở tài khoản cá nhân tại Eximbank chi nhánh TP HCM, lập giấy ủy quyền giả mạo của bà Bình nhằm rút hơn 245 tỷ đồng trong 11 tài khoản tiết kiệm của nữ đại gia này.
Ngoài ra, Hưng chỉ đạo nhân viên (Thủy và các bị cáo) lập giấy ủy quyền, chứng từ rút và chi tiền mặt để làm giả hàng loạt hồ sơ rút tiền từ tài khoản chưa đến hạn tất toán, rồi gửi vào tài khoản đã đến hạn tất toán. Qua đó, ông ta chiếm đoạt thêm 19 tỷ đồng của 2 khách hàng khác. Hưng sau đó dùng 152 tỷ đồng để mua 41.853 chỉ vàng SJC của Eximbank chi nhánh TP HCM. Số còn lại, anh ta rút ra tiêu xài cá nhân.
Hồ Ngọc Thủy cùng 5 đồng phạm bị cáo buộc đã không thực hiện đúng quy định về trình tự thủ tục lập ủy quyền, chứng từ rút và chi tiền mặt, tạo điều kiện cho cấp trên chiếm đoạt hơn 264 tỷ đồng của nhà băng. Trong đó, Thủy tạo điều kiện cho Hưng chiếm đoạt 240 tỷ đồng, các bị cáo còn lại phải chịu trách nhiệm với khoản thiệt hại 3-15 tỷ.
Cơ quan chức năng xác định Hưng phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do ông ta đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đang truy nã quốc tế, sẽ xử lý sau khi bắt được.